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发布反洗钱行动计划

永利游戏网站 2018-11-17 12:02:04 国外

12/8天,副总理阮生雄签署决定编号1451 / QD-TTg号决定颁布“从四月8/2010反洗钱和反恐怖主义融资期间的国家行动计划截至2011年8月

“该决定指出,洗钱预防和控制指导委员会应指导和协调有关部委和分支机构在实施该计划方面的活动

各部委,分支机构和机构应研究制定具体行动计划,并与越南国家银行协调履行指定任务

根据国家行动计划,2010年10月,公安部发布通知,指导有关部委和机构执行“刑法”第251条关于洗钱的要求

财政部应制定通告,指导政府执行关于洗钱,保险,游戏和娱乐的第74/2005 / ND-CP号法令

2010年12月,司法部向主管当局提交批准“打击跨国有组织犯罪公约”的请求

SBV审查了有关高风险客户和受益人所有者要求的监管限制,将于2010年底完成

信息和通信部开展反洗钱宣传和恐怖主义融资的任务

2011年8月,司法部审查并提议修订(如有必要)“刑法”,以遵守“反恐怖主义国际公约”第2条和工作队特别建议I (FATF)./

作者:劳礁执

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